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2023年第一次臨時股東大會決議公告

發布日期:2023/6/2 13:05:43
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證券代碼:430391         證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

 

鄭州萬特電氣股份有限公司

2023年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)    會議召開情況

1.會議召開時間:202332

2.會議召開地點:公司三樓會議室

3.會議召開方式: 

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事長 董生懷

6.召開情況合法合規性說明:

本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、行

政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定,本次會議的召開無需其他相關部門批準或履行必要程序。

 

(二)    會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東12人,持有表決權的股份總數45,413,658股,占公司有表決權股份總數的75.35%。

其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共   人,持有表決權的股份總數   股,占公司有表決權股份總數的   。

 

(三)    公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司在任監事3人,列席3人;

3.公司 董事會秘書 列席會議;

4. 公司其他高級管理人員列席會議。

 

二、議案審議情況

(一)  審議通過關于變更會計師事務所的議案

1.議案內容:

根據公司戰略發展規劃,為更好的推進公司2022年年度審計工作,公司經

研究并綜合評估,擬將會計師事務所由中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)變更為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)。

具體內容詳見本公司于2023215日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬變更會計師事務所公告》(公告編號:2023-004)。

2.議案表決結果:

普通股同意股數45,413,658股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

 

(二)    審議通過關于預計2023年日常性關聯交易的議案

1.議案內容:

具體內容詳見本公司于 2023 2 15 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計2023年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2023-005

2.議案表決結果:

普通股同意股數9,766,190股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關聯交易事項,股東河南省沃達豐投資有限公司、新天科技股份

有限公司、汪憲美回避表決。

 

 

三、            備查文件目錄

(一)《鄭州萬特電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》

 

 

 

 

鄭州萬特電氣股份有限公司

董事會

202333

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