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第三屆監事會第九次會議決議公告

發布日期:2022/4/27 9:23:35
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證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

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第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1. 會議召開時間:2022年4月25日

2. 會議召開地點:公司三樓會議室

3. 會議召開方式:現場

4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2022年4月18日 以書面及通訊方式發出

5. 會議主持人:袁金龍

6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次監事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政 法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(二) 會議出席情況

會議應出席監事3人,出席監事3人。

二、 議案審議情況

(一) 審議通過《關于提名袁金龍為公司第四屆監事會監事的議案》

1.議案內容:

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿,為保證公司監事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名袁金龍先生為公司第四屆監事會監事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,袁金龍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(二) 審議通過《關于提名柴書峰為公司第四屆監事會監事的議案 》

1.議案內容:

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿,為保證公司監事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名柴書峰先生為公司第四屆監事會監事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,柴書峰先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

(一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議》



鄭州萬特電氣股份有限公司

監事會

2022年4月26日


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